Proceso integral y continuo efectuado por la dirección, gerencia y personal de Activos Mineros S.A.C. para proporcionar la seguridad razonable respecto al logro de los objetivos de la empresa.

 

 

 

NORMAS LEGALES DEL SCI

Resolución de Contraloría 194-2016-CG Directiva 013-2016-CG/PROD Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado

Resolución de Contraloría 004-2017-CG Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado

Lineamiento Corporativo de FONAFE: Sistema de Control Interno para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE

Manual Corporativo de FONAFE: Guía para la Evaluación del Sistema de Control Interno

RESPONSABILIDADES DEL SCI

Acta de Compromiso con la Implantación del SCI - Presidente del Directorio Karl Maslo

Acta de Compromiso con la Implantación del SCI - Director Carlos Mora

Acta de Compromiso con la Implantación del SCI - Director Gustavo Delgado

Acta de Compromiso con la Implantación del SCI - Director Pablo Araníbar

Acta de Compromiso con la Implantación del SCI - Gerente General Antonio Montenegro

Acta de Compromiso con la Implantación del SCI - Gerente de Operaciones Edgar García

Acta de Compromiso con la Implantación del SCI - Gerente de Inversión Privada Edgar Román

Acta de Compromiso con la Implantación del SCI - Gerente de Administración y Finanzas Andrés Millones

Acta de Compromiso con la Implantación del SCI - Gerente Legal Renato Barraza

Acuerdo de Directorio N° 001-177-2009 Delegan en el Gerente General la Implementación del SCI

Resolución 015-2016-AM/GG Conformación de Comité de Gerentes, Comité de Control Interno y Equipo Implementador de Sistema de Control Interno (SCI)

Resolución 009-2016-AM/GG Conformación del Equipo Evaluador del Sistema de Control Interno (SCI)

Matriz de Responsabilidades del Sistema de Control Interno

Designación de Responsables de la Gestión Integral de Riesgos (GIR) y del Sistema de Control Interno (SCI)

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

Implementación del SCI al cierre de 2017

Implementación del SCI al I semestre de 2017

Implementación del SCI al cierre de 2016

Implementación del SCI al I semestre de 2016

Implementación del SCI al cierre de 2015

CAPACITACIONES DEL SCI

Sistema de Control Interno

 

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (GIR)

NORMAS LEGALES DE GIR

Lineamiento de Gestión Integral de Riesgos para las empresas bajo el ámbito de FONAFE

Manual Corporativo: “Guía para la Gestión Integral de Riesgos”

Directiva N° 012-2017-OSCE/CD Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras

RESPONSABILIDADES DE GIR

Designación de Responsables de la Gestión Integral de Riesgos (GIR) y del Sistema de Control Interno (SCI)

Matriz de Responsabilidades del Sistema de Control Interno

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA GIR

Informe de Evaluación de la Gestión de Riesgos 2017

DOCUMENTACIÓN DE LA GIR A NIVEL ENTIDAD

Política de Gestión de Riesgos

Metodología de Gestión de Riesgos

Matriz de Riesgos y Controles a Nivel Entidad

Matriz de Riesgos y Controles de Fraude

DOCUMENTACIÓN DE LA GIR A NIVEL DE PROCESOS

PROCESOS MISIONALES

GESTIÓN DE PROYECTOS DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL MINERA

Matriz de Riesgos y Controles - Saneamiento de Pasivos Ambientales y Elaboración de Estudios

Matriz de Riesgos y Controles- Ejecución de Proyectos

Matriz de Riesgos y Controles - Mantenimiento de Proyectos, Monitoreo Ambiental y Tratamiento de Aguas

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MINERA

Matriz de Riesgos y Controles - Supervisión de Compromisos de Inversión Minera y Generación Eléctrica

MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS

Matriz de Riesgos y Controles - Planeamiento y Mejora Continua

Matriz de Riesgos y Controles - Imagen y Relaciones Comunitarias

MACROPROCESOS DE SOPORTE

Matriz de Riesgos y Controles - Gestión Humana

Matriz de Riesgos y Controles - Gestión Logística

Matriz de Riesgos y Controles - Gestión de Tecnología de la Información